लंदन : यूरोपीय संघ के कार्यकारी ने बुधवार को कहा कि यूरोपीय आयोग ने सऊदी अरब, पनामा, नाइजीरिया और अन्य न्यायालयों को आतंकवाद के वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग पर नियंत्रण के कारण खतरे के रूप में देखा जाने वाले देशों की एक ब्लैकलिस्ट में जोड़ा।

यह कदम यूरोपीय संघ के बैंकों पर कई घोटालों के बाद मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई का एक हिस्सा है, लेकिन यूरोपीय संघ के कई देशों ने इसकी आलोचना की है, जिसमें ब्रिटेन सूचीबद्ध राज्यों के साथ अपने आर्थिक संबंधों के बारे में चिंतित है, विशेष रूप से सऊदी अरब के साथ।

सऊदी सरकार के मीडिया कार्यालय ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया। पनामा ने कहा कि इसे सूची से हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि इसने हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ मजबूत नियम अपनाए हैं।

रियाद को सूची से बाहर करने के दबाव के बावजूद, आयोग ने जनवरी में एक रायटर की रिपोर्ट की पुष्टि करते हुए, राज्य को सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया।

“यह विडंबना है कि सउदी ने कतर पर आतंकवाद का वित्तपोषण करने का झूठा आरोप लगाया, जबकि इसके खिलाफ नाकाबंदी शुरू की, लेकिन राष्ट्रों का एक नया यूरोपीय संघ ब्लैकलिस्ट आतंकवाद में सऊदी अरब शामिल है, “एक स्थानीय राजनीतिक विश्लेषक ने कहा।

प्रतिष्ठित क्षति के अलावा, सूची में शामिल करने से यूरोपीय संघ के साथ वित्तीय संबंध जटिल हो जाते हैं। ब्लॉक के बैंकों को सूचीबद्ध न्यायालयों से संस्थाओं से जुड़े भुगतान पर अतिरिक्त जांच करनी होगी।

सूची में अब 16 से 23 क्षेत्राधिकार शामिल हैं। आयोग ने कहा कि इसने “अपने धन-शोधन विरोधी और आतंकवादी वित्तपोषण शासन का मुकाबला करने में रणनीतिक कमियों” के साथ अधिकार क्षेत्र जोड़े।

इसके अलावा सूची में नए लोग लीबिया, बोत्सवाना, घाना, समोआ, बहामा और चार संयुक्त राज्य अमेरिका के अमेरिकी समोआ, यूएस वर्जिन आइलैंड्स, प्यूर्टो रिको और गुआम हैं।

अन्य सूचीबद्ध राज्यों में अफगानिस्तान, उत्तर कोरिया, इथियोपिया, ईरान, इराक, पाकिस्तान, श्रीलंका, सीरिया, त्रिनिदाद और टोबैगो, ट्यूनीशिया और यमन हैं।

बोस्निया, गुयाना, लाओस, युगांडा और वानुअतु को हटा दिया गया।28 यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों के पास अब एक महीने का समय है, जिसे सूची का समर्थन करने के लिए दो तक बढ़ाया जा सकता है। वे इसे योग्य बहुमत से अस्वीकार कर सकते थे। सूची का प्रस्ताव करने वाले यूरोपीय संघ के न्यायिक आयुक्त वेरा जूरोवा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उन्हें विश्वास है कि राज्य इसे अवरुद्ध नहीं करेंगे।

उसने कहा कि यह कार्य करने के लिए जरूरी था क्योंकि “बैंकिंग क्षेत्र में जंगल की आग की तरह जोखिम फैलता है”। लेकिन चिंताएं बनी हुई हैं। ब्रिटेन, जो 29 मार्च को यूरोपीय संघ छोड़ने की योजना बना रहा है, ने कहा कि सूची “व्यवसायों को भ्रमित कर सकती है” क्योंकि यह अपने वित्तीय एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) द्वारा संकलित एक छोटी सूची से विचलन करती है, जो धन-विरोधी लूट के लिए वैश्विक मानक है। ।

एफएटीएफ सूची में 12 क्षेत्राधिकार शामिल हैं – सभी यूरोपीय संघ की ब्लैकलिस्ट पर – लेकिन सऊदी अरब, पनामा और अमेरिकी क्षेत्रों को छोड़कर। एफएटीएफ अगले सप्ताह अपनी सूची अपडेट करेगा।

लंदन ने पिछले दिनों यूरोपीय संघ की सूची के खिलाफ एक पुशबैक का नेतृत्व किया है,और बंद दरवाजे की बैठकों में सऊदी अरब के बहिष्कार का आग्रह किया, यूरोपीय संघ के सूत्रों ने रायटर को बताया।

तेल समृद्ध राज्य यूरोपीय संघ से माल और हथियारों का एक प्रमुख आयातक है। कई शीर्ष ब्रिटिश बैंकों का वहां संचालन होता है। रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड सार्वजनिक आंकड़ों के अनुसार, 2015 में लगभग 150 मिलियन यूरो के साथ सऊदी अरब में सबसे बड़ा कारोबार करने वाला यूरोपीय बैंक है।

ब्रिटिश ट्रेजरी के प्रवक्ता ने कहा कि ब्रिटेन यह सुनिश्चित करने के लिए आयोग के साथ काम करना जारी रखेगा कि सूची में आने वाले व्यवसायों के लिए निश्चितता प्रदान करता है और अवैध वित्त से निपटने के लिए यथासंभव प्रभावी है।

देशों को ब्लैकलिस्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मानदंड में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ कमजोर प्रतिबंध शामिल हैं, इस मामले पर यूरोपीय संघ के साथ अपर्याप्त सहयोग और कंपनियों और ट्रस्टों के लाभकारी मालिकों के बारे में पारदर्शिता की कमी है।सूचीबद्ध देशों में से पांच पहले से ही टैक्स हैवंस के एक अलग यूरोपीय संघ ब्लैकलिस्ट में शामिल हैं। वे समोआ, त्रिनिदाद और टोबैगो और अमेरिकी समोआ, गुआम और यूएस वर्जिन आइलैंड्स के तीन अमेरिकी क्षेत्र हैं।

आलोचकों ने कहा कि सूची यूरोप में मनी-लॉन्ड्रिंग घोटालों में शामिल कई देशों को शामिल करती है। “सबसे बड़ी गंदे-पैसे वाली वाशिंग मशीन अभी भी गायब हैं। इनमें रूस, लंदन शहर और इसके साथ-साथ अजरबैजान के इलाके भी शामिल हैं,” ग्रीन्स कानूनविद् स्वेन जीगोल्ड ने कहा, जो वित्तीय अपराधों के लिए यूरोपीय संसद की विशेष समिति में बैठता है।जौरोवा ने कहा कि आयोग अभी तक सूचीबद्ध नहीं किए गए अन्य न्यायालयों की निगरानी जारी रखेगा।