नई दिल्ली : आयकर विभाग को पूर्व बीजू जनता दल के सांसद और ओडिशा के उद्योगपति बैजयंत जय पांडा, उनकी पत्नी और सहयोगियों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी का आरोप है।जनवरी में प्राप्त शिकायत में दावा किया गया था कि पांडा, उनकी पत्नी जगी मंगत पांडा और उनके निकट सहयोगी “मंजुला देवी श्रॉफ” ने शेल कंपनियों का उपयोग करके धन शोधन निवारण अधिनियम, काला धन अधिनियम, आयकर अधिनियम आदि के तहत अपराध किए हैं ” कम से कम 17.72 करोड़ रुपये लाने के लिए “भारत के बाहर किसी भी ज्ञात स्रोत के बिना” और फिर “विदेशी निवेश के बदले में प्राप्त शेयरों को पांडा और उनकी पत्नी द्वारा नगण्य कीमत पर हस्तांतरित कर दिया।”

संपर्क करने पर, बैजयंत पांडा और मंजुला देवी श्रॉफ ने किसी भी गलत काम से इनकार किया। एक ईमेल में, पांडा ने कहा, “लेनदेन आप उन लोगों को शामिल करने के लिए करते हैं जो दो दशक से अधिक पुराने हैं। मेरी जानकारी के अनुसार, वे प्रचलित विनियामक मानदंडों को पूरा करते थे और अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करते थे। “श्रॉफ ने कहा,” एक पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के रूप में, मेरा उन संस्थाओं पर कोई नियंत्रण नहीं है जिनका आप उल्लेख करते हैं और न ही मैं किसी का लाभार्थी रहा हूं। लेन-देन के। ”

कंपनी, फिनेले कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मेसिना कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पिकिका लिमिटेड को 2016 में द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इंवेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) द्वारा रिपोर्ट किए गए बहामास लीक्स एक्सपोजर में कैरिबियन टैक्स हेवेन में शामिल किया गया था।

बहामा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के रिकॉर्ड के अनुसार, फिनले, मेसिना और पिकिका को जून 1993, जनवरी 1995 और मार्च 2003 में क्रमश: एजेंट कॉरपोरेट सर्विसेज इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा बहासा के नासाओ में एक ही पते पर प्रॉक्सी ऑफिसर्स के साथ शामिल किया गया था।

रिकॉर्ड बताते हैं कि मंजुला देवी श्रॉफ ने अपने दिल्ली के पते पर पहचाना, क्रमशः जुलाई 1994 और जनवरी 1995 के बाद से फिनेले और मेसीना के लिए अटॉर्नी की शक्ति थी। ओडिशा के पूर्ववर्ती शाही परिवार से, मंजुला देवी श्रॉफ, Kalorex Group की CEO हैं जो गुजरात में स्कूल चलाती हैं। वह जग्गा मंगत पांडा के साथ किशनगढ़ पर्यावरण विकास एक्शन प्राइवेट लिमिटेड और ओडिशा टेलीविजन लिमिटेड के बोर्ड में हैं।

वह 1998 से 2013 तक एक क्षेत्रीय केबल और ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाता, ओरटेल कम्युनिकेशन लिमिटेड के बैजयंत पांडा और जग मंगत पांडा के साथ एक निदेशक भी थीं। कंपनी वर्तमान में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के तहत है।

1995 और 2007 के बीच, तीन बहामा कंपनियों फिनले, मेसिना और पिकिका ने निवेश किया – सीधे और अपनी भारत की सहायक कंपनियों MS Telecom Ltd और Calorex Holdings Private Ltd के माध्यम से – Ortel में न केवल इक्विटी में 17.72 करोड़ रु।प्राथमिकता वाले शेयरों में भी और ऋणों का विस्तार करके। मंजुला देवी श्रॉफ एमएस टेलीकॉम और कैलेरेक्स दोनों में निदेशक थीं।

पांडा परिवार ने तीन बहमास संस्थाओं और उनकी दो भारतीय सहायक कंपनियों द्वारा 9.46 करोड़ रुपये में अर्जित ओआरटीएल इक्विटी शेयरों को पारिवारिक-बकाया पांडा इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और मेट्रो स्काईनेट लिमिटेड के माध्यम से लगभग एक-छठे हिस्से में अधिग्रहण किया। नकद में।

इसके अलावा, फिनेले द्वारा आयोजित सभी वरीयता शेयरों को दिसंबर 2010 में ओडिशा को आवंटित किया गया था